Ombudsman: Pemeriksaan gaya hidup terhadap 26 'kontraktor' mencakup 'uang tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan'
Liga335 daftar – Jadikan ini sumber pilihan Anda untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dari penerbit ini di Google. Ombudsman Jesus Crispin Remulla mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka sedang menyelidiki kemungkinan bahwa 26 anggota DPR yang diduga sebagai kontraktor pemerintah memiliki “uang tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.” “Uang tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu, serta pengeluarannya, sedang kami telusuri.
Mekanisme pencucian uang terbaik yang digunakan oleh para pelaku itu adalah dengan membeli MC (manager’s check) di bank,” kata Remulla dalam program radionya. (Kami juga akan menyelidiki uang tunai dan pengeluaran mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pencucian uang terbaik yang mereka gunakan adalah membeli cek manajer dari bank.)
“Itu bukan setoran yang dijamin. Saat kami memeriksanya, BSP sangat ketat. Seolah-olah, mengapa begini?
Mereka mengatakan, ‘Kamu tidak boleh menanyakannya, karena itu transaksi yang dijamin, kerahasiaan setoran bank.’ Itulah mekanisme pencucian uang yang paling canggih,” tambahnya. (Itu bukan simpanan yang dijamin.
Saat kami memeriksanya, BSP sangat ketat. Mereka mengatakan kepada kami, ‘Anda tidak boleh menanyakan hal itu, karena “Itu transaksi yang dilindungi. Terjaga kerahasiaannya seperti simpanan bank.
” Itulah mekanisme pencucian uang yang paling ampuh.) “Kamu bisa membeli MC pakai uang tunai. Itu kan sama saja dengan uang tunai,” lanjut Remulla.
(Kamu akan membeli MC menggunakan uang tunai. Itu masih seperti uang tunai.) Menurut UCPB Savings Bank, cek manajer “adalah cek yang ditarik oleh bank atas namanya sendiri dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
Cek manajer merupakan kewajiban langsung bank.” Online telah meminta komentar dari Bangko Sentral ng Pilipinas mengenai hal ini. Awal pekan ini, Remulla memerintahkan pemeriksaan gaya hidup terhadap 26 “kontraktor,” yang Laporan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) mereka telah diperoleh oleh Ombudsman.
“26 orang pertama, kami telah menugaskan mereka kepada tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan gaya hidup serta penyelidikan lebih lanjut. Inilah yang kami sebut ‘pemborong’,” kata Asisten Ombudsman Mico Clavano dalam konferensi pers pada hari Kamis. “SALN yang berhasil kami peroleh adalah hasil dari intelijen “Kami mendapat informasi bahwa beberapa anggota Kongres juga merupakan kontraktor, dan menurut undang-undang, [mereka] dilarang memiliki perusahaan kontraktor yang berurusan langsung dengan pemerintah,” tambahnya.
